俄罗斯如何利用加密货币来规避国际制裁

在俄罗斯与乌克兰发生冲突之后,加密货币成为了俄罗斯规避制裁的手段。

本周早些时候,俄罗斯与乌克兰发生军事冲突,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称其为“特别军事行动。”而国际社会的反应很迅速,俄罗斯面临了广泛和全面的制裁。欧盟针对克里姆林宫实施了制裁,而美国总统拜登谴责此次冲突是有预谋的攻击,宣布了一系列针对俄罗斯银行和国有企业的制裁。

德国已经冻结了北溪2号天然气项目,该项目旨在增加俄罗斯天然气对欧洲大陆的流量。英国也实施了惩罚性制裁,宣称将破坏俄罗斯的经济并在普京的核心圈子内实施制裁。

到目前为止,国际社会对英国要求禁止俄罗斯进入SWIFT国际支付网络的做法持保留态度。但比特币和其他加密货币可以为普京总统提供一种逃避国际制裁的手段。

区块链分析公司Chainalysis的国际政策主管Caroline Malcolm表示:与传统金融体系一样,俄罗斯可以利用加密货币来规避其受到的制裁。但她补充说,加密货币并没有完全意义上成为俄罗斯提供规避制裁的盾牌。与传统金融体系一样,加密货币生态系统可以制定措施,以识别来自已确定的受制裁实体的交易。

去年10月,拜登政府警告说,被美国财政部描述为数字资产的加密货币,可能会破坏美国的制裁制度。 

基于BSC区块链的稳定币协议HOLD即将上线:据悉,基于公链BSC 的开源去中心化自治组织HOLD将于近期上线。据了解,HOLD运行一个名为“HOLD协议”的稳定币系统。在该系统中,用户可通过链上资产的足额抵押,生成担保型美元稳定币HOLD。作为 BSC 区块链上的稳定币协议,HOLD或将成为生态中的基础Defi金融设施之一。[2022/1/14 8:49:27]

财政部在一份报告中说:这些技术会为犯下恶行的提供在金融系统之外持有和转移资金的机会。它们也使我们的对手有能力建立新的金融和支付系统,以削弱美元的全球作用。

另外,以加密货币作为手段逃避制裁不光是俄罗斯一家所为,早在2018年,伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来规避当时美国总统唐纳德·特朗普实施的制裁。

俄罗斯利用加密货币规避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击,加密货币这个行业大部分的活动都有俄罗斯人的身影。

Chainalysis的一份报告最近发现,位于俄罗斯的个人和团体(其中一些已经被美国制裁)在与加密货币有关的犯罪中占了不小的比例。

联邦安全局(FSB),即俄罗斯的国内情报部门表示,应美国的要求,它已经捣毁了REvil勒索软件集团。据报道,联邦安全局对该组织进行了调查。该行动中一个突出的例子就是勒索软件。Chainalysis的研究发现,2021年全球勒索软件收入的大约四分之三(74%)的资金来源很可能与俄罗斯有关。

俄罗斯也有几个加密货币企业,处理来自非法来源的大量交易量。莫斯科的Vostok摩天大楼(俄罗斯最高的建筑)就是网络犯罪的法外之地。

但是,俄罗斯勒索软件的根源一直是与俄罗斯有关的网络犯罪集团REvil。今年早些时候,俄罗斯国内情报机构联邦安全局(FSB)表示,应美国的要求,它已经解散了REvil勒索软件集团。这一宣布在当时遭到了怀疑,但是前联邦调查局特工、现任异常安全公司威胁情报总监克兰·哈索德在接受解密采访时重申了这一点。哈索德表示:目前还不知道究竟是谁被逮捕了,他们到底只是一个附属机构,还是幕后黑手的替罪羊?我们并不确定。哈索德补充说,加密货币是推动当今勒索软件的主要动因,而整体勒索软件的支付规模能够达到相当庞大的水平。

俄罗斯与加密货币相关的勒索软件行业已经有据可查,但第二个与加密货币相关的收入来源——比特币开采,也能看到普京总统的身影。

今年早些时候,普京说,俄罗斯在比特币开采方面有竞争优势,并提到该国电力过剩,人员训练有素。就目前而言,普京的断言似乎得到了证实,俄罗斯的比特币挖矿大多都没有中断。

Compass Mining的Will Foxley说:俄罗斯的大部分比特币开采是由国内天然气或西伯利亚的水电提供动力。除非制裁影响矿池供应商,否则hashpower不太可能断电。

到目前为止,尚不清楚俄罗斯国家是否购买了任何比特币,但政府早在2019年就盯上了加密货币,作为规避制裁的一种手段。

不过,有一些方法可以对利用加密货币逃避制裁的行为产生影响。

Chainalysis的Malcolm告诉Decrypt,美国和世界各地的其他制裁政府可以投资于区块链分析,为俄罗斯利用加密货币规避制裁做好准备。她说:区块链的透明度与这些工具相结合,可以成为一个强大的工具,确保制裁仍然是一个可靠的威慑手段。同时,财政部的制裁报告提出了两项建议,以确保美国的制裁制度与加密货币的出现同步发展。首先,该报告主张制裁应易于理解、可执行和可适应。报告说:财政部可以通过加强与行业、金融机构、盟友、民间社会和媒体,以及新的支持者,特别是数字资产领域的沟通,在现有的外联和参与能力的基础上继续前进。报告还呼吁财政部投资于不断发展的数字资产和服务领域的机构,以支持整个制裁活动的生命周期。

编辑| 王晓东

出品 | 科技智谷

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

区块分享

USDC元宇宙未来的趋势究竟是什么?我们该如何把握?

作为支持本文的一个前提,第一个“真正”版本的元宇宙应该会在未来五年内开始实现。 但起初,该版本的元宇宙只会带来视觉和听觉体验(可能会带有一些触觉反馈)。而更接近现实的沉浸感还需要10或20年的发展。 那么元宇宙究竟是如何运作的呢?它又能为我们提供哪些新的可能性?以下便是一些关于元宇宙的预测。

火币网下载官方app音乐中的代币经济学不容忽视

“代币经济学”的概念被用来描述引导加密资产的逻辑、机制、系统和动机。它包括从资产背后的技术到它的经济特征,再到资产随着时间的推移对买家、卖家和其他市场参与者产生的心理或行为影响。  当我们谈论区块链音乐时,我们倾向于采用一种纯粹的方法,即将音乐本身置于项目的所有其他方面之上。

币安app官方下载最新版国内国外近期NFT监管走向分析

我国法律法规对区块链、虚拟货币、数字藏品等相关领域一直持有审慎态度。2021年NFT在全球火爆并持续快速发展,国内大厂与新秀也同时走上了“赛道”。 尽管各个平台对于NFT的玩法不一,但是自NFT产生至今,都无法与“金融”二字撇清关系。

MANA金色前哨|KAVA推出7.5亿美元的开发者激励计划

金色财经报道,3月4日消息,跨链DeFi平台KAVA宣布KavaDAO已决定分配7.5亿美元用于开发者激励,并宣布激励计划“KavaRise”。该计划,旨在继续将DeFi、GameFi和NFT垂直领域中最具创新性的开发人员引入Kava网络。

[0:0ms0-0:484ms